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上海电气与国网上海市电力公司日常关联交易公告新浪财经

  • 2020-10-16

证券代码:601727证券全称:上海电气编号:临2020-088可转债代码:113008可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司与国网上海市电力公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒:

1、2021-2023年度,上海电气集团股份有限公司(以下全称“公司”)与国网上海市电力公司(以下简称“电网公司”)有关销售之关联交易预计金额分别为60亿元、62亿元及65亿元,本次关联交易均通过公开发表招投标方式进行,不需提交公司股东大会审议。

2、本次2021-2023年度日常关联交易对公司主营业务不包含根本性影响。

3、2021-2023年度预计的日常关联交易发生额,仅为根据目前的公司业务状况及未来发展预测的金额。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易阐述

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,公司融合目前的经营情况及未来发展计划,预计2021-2023年度与电网公司的日常关联交易预计金额下限如下:

单位:亿元人民币

关联交易类别关联人2021年度预计金额上限2022年度预计金额上限2023年度预计金额上限销售电网公司606265

(二)日常关联交易履行的审议程序

2020年10月15日,公司董事会五届四十二次会议审议通过了《关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关联交易并免税公司与国网上海市电力公司签订持续性关联交易框架协议的议案》。绝结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立国家董事公开发表了事前认可意见如下:根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,鉴于国网上海市电力公司与公司合资正式成立了上海电气输配电集团有限公司,国网上海市电力公司构成了公司的关联人,因此本次交易构成关联交易。我们对本次交易回应认可,并且一致同意将《关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关联交易并免税公司与国网上海市电力公司签订持续性关联交易框架协议的议案》提交公司董事会审查会,公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

公司独立国家董事发表独立意见如下:我们对公司与国网上海市电力公司2021-2023年度日常关联交易预测情况进行了事前审阅,未发现不存在违反规定以及伤害公司股东利益的情况。本次关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中议定,所有交易均通过公开招投标方式进行,涉及交易的年度金额下限合理,进行涉及关联交易符合公司实际需要,合乎本公司和全体股东的利益。审查会该项议案时所有关联董事均规避投票表决,其余非关联董事全部同意本议案。会议审议、投票表决程序合乎法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

(三)前次日常关联交易的预计和继续执行情况

单位:亿元人民币

关联交易类别关联人2019年度预计金额下限2019年度实际发生额预计金额与实际发生金额差异较小的原因销售电网公司6041.1825因电网公司投资业务有所上升,造成公司实际销售金额未达到预期

(四)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元人民币

关联交易类别关联人2019年度实际发生额2021年度预计金额上限2022年度预计金额下限2023年度预计金额下限销售电网公司41.1825606265

在达成协议上述与电网公司销售的年度下限时,公司已考虑(i)与电网公司的过往交易历史记录;(ii)本公司在输配电设备市场的进一步扩展。

二、关联方讲解和关联关系

(一)关联方的基本情况

电网公司是一家大型国有企业,是全球仅次于公用事业企业之一的国家电网的附属公司。电网公司负责上海地区电力赢、配上、售、服务业,统一调度上海电网,参予制订、实施上海电力、电网发展规划和农村电气化等工作,并对全市的安全用电、节约用电进行监督和指导。截至2018年底,电网公司直接首府各类电网企业、发电企业、施工、科研、能源服务、培训中心等单位27家,共有职工13366人,代管单位1家。服务客户1057.92万户。共有35千伏及以上变电站1146

座,逆电容量17049万千伏安,电缆线路2.74万公里,全市发电装机容量为2524.82万千瓦,最大市外来电1676.2万千瓦,最高用电负荷3268.2万千瓦,年售电量1325.83亿千瓦时。

(二)与上市公司的关联关系

电网公司与公司合资正式成立了上海电气输配电集团有限公司(以下全称“电气输配电公司”),根据上海证券交易所施行的《上市公司关联交易实行提示》第八条第五款的规定,电网公司构成了公司的关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)基本内容

根据公司日常运营需要,公司下属子公司电气输配电公司需要向电网公司日常销售输配电产品。

(二)定价政策

鉴于电气输配电公司需参予公开发表、公平及严格的招标程序以取得订单和订立持续关联交易,本公司会采行如下措施及程序以确保投标价格公平合理:(i)电气输配电公司的销售部门不会搜集目标产品上一年度的所有中标价格(包括其他中标人的投标价格)并计算出来平均值中标价格;(ii)电气输配电公司的财务部门会以该平均值中标价格根据公司自身的成本计算利润率;(iii)电气输配电公司的销售部门会基于特定招标活动中的竞争状况提议投标价格,该价格体现的利润率在基准利润率5%至10%之间上下浮动;及(iv)电气输配电公司的管理层不会审核并根据市场状况要求是否批准该投标价格。通过上述机制,本公司有机会了解市场状况并确保该等投标的盈利能力。

四、展开关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情

况公司董事指出,公司与电网公司的交易对公司输配电业务十分重要。公司近年来一直通过参予公开发表、公平及严苛的招标程序以取得电网公司的输配电设备订单。输配电业务是公司的主营子板块业务之一。公司向电网公司销售输配电产品可为公司贡献收益与利润,并可稳固公司于输配电市场的竞争优势。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二○二○年十月十五日

备查文件目录

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议;

2、公司独立董事公开发表的独立国家意见;

3、公司独立董事公开发表的事前认可意见。



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